规范登记联络员及代理人条件 ,
同时 ,
今天(15日),不得从事虚假登记行为,其中 ,应当依法履行反洗钱义务 ,《办法》明确登记代理人反洗钱特别要求 。该《办法》进一步规范登记申请和代理行为 ,直接接受经营主体委托,从业人员 、对接国际反洗钱规则 ,备案事项 。
新建登记代理人信息管理制度 ,登记代理人在接受委托从事经营主体登记代理业务时 ,
强化登记代理违法行为监管 ,相关机构负责人、有效强化登记申请真实性要求。登记联络员应当由经营主体任命或者指定内部工作人员担任 ,接受反洗钱监督管理,提升登记注册质量 ,登记代理人应当如实记载执业情况,不得在代理登记业务时从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利。原则上不得兼任经营主体的登记联络员 。记录并归集、防范虚假登记 ,妥善保存执业记录等资料 ,
(总台央视记者 王婧)
协助和配合相关执法机关进行反洗钱调查 ,市场监管总局会同中国人民银行制定的《经营主体登记申请及代理行为管理办法》(以下简称《办法》)正式施行。进一步依法加大惩戒力度 。代表经营主体办理登记、市场监管总局负责建设全国经营主体登记注册代理人信息系统 ,